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[收購]海航基礎:海航基礎獨立董事關于上海證券交易所《關于對海航基礎設施投資集團股份有限公司向關聯方收購資產相關事項的問

2019-11-04 08:45

時間:2019年10月29日 00:06:19 中財網

原標題:海航基礎:海航基礎獨立董事關于上海證券交易所《關于對海航基礎設施投資集團股份有限公司向關聯方收購資產相關事項的問詢函》相關問題的獨立意見

[收購]海航基礎:海航基礎獨立董事關于上海證券交易所《關于對海航基礎設施投資集團股份有限公司向關聯方收購資產相關事項的問


海航基礎設施投資集團股份有限公司

獨立董事關于上海證券交易所《關于對海航基礎設施投資集
團股份有限公司向關聯方收購資產相關事項的問詢函》

相關問題的獨立意見



作為海航基礎設施投資集團股份有限公司(以下簡稱“公司”、“海航基礎”)
的獨立董事,根據《上海證券交易所股票上市規則》、《關于在上市公司建立獨立
董事制度的指導意見》等法律法規及《海航基礎設施投資集團股份有限公司章程》
的有關規定,我們對上海證券交易所下發的《關于對海航基礎設施投資集團股份
有限公司向關聯方收購資產相關事項的問詢函》(上證公函【2019】2881號)提
出的相關問題發表意見如下:

一、交易公允性的意見:

本次關聯交易以評估報告估值為基礎,參考行業市場估值水平,遵循自愿、
公平合理、協商一致原則,交易價格公允,交易定價均低于前次出售時交易定價,
沒有發現損害公司和非關聯股東利益的行為和情況,符合相關法律法規和《公司
章程》的規定。


二、交易必要性的意見:

本次收購的標的公司海南英禮建設開發有限公司(以下簡稱“英禮公司”)
和海南英智建設開發有限公司(以下簡稱“英智公司”)所屬樓層2018年出租率
為68%;2019年,通過整合內部單位辦公資源、努力拓展外部客戶,截止2019
年9月出租率已達77%;2020年,將進一步豐富及調整海口海航大廈租賃業態,
拓展小微型企業進入大廈一層內部可租區域辦公,并積極推進底層商業區域的出
租工作,爭取在2020年內實現出租率90%以上。


英禮公司和英智公司2018年合計實現營業收入6729.91萬元、凈利潤
-5556.34萬元,虧損的主要原因為投資性房地產采用公允價值計量產生的的公允
價值變動損失合計8425.33億元,剔除此事項后2018年度英禮公司和英智公司
實現的扣非凈利潤分別為33.40萬元和729.26萬元;2019年度1-5月份,英禮公


司和英智公司實現的扣非凈利潤分別為94.28萬元和914.97萬元,已超出2018
年全年盈利水平,整體盈利能力有所提升。


三、交易合理性的意見:

本次公司購買英禮公司和英智公司股權是基于看好海南自由貿易區(港)的
發展前景,隨著海南自由貿易區(港)政策的逐步落地,海南區域房產后續存在
較大升值空間,本次擬收購標的資產屬海口市地標式建筑,位于海口市國興大道
7號,海南省政府西側,地處大英山核心商務區,周邊基礎設施及商業配套齊全,
為海口市大英山CBD區域高端寫字樓,收購該項資產有利于公司長遠發展。同
時,2018年-2019年期間公司控股股東受海航集團整體流動性影響,償債能力及
抗風險能力有所下降,目前雖在努力化解流動性風險,但未來的不確定性有可能
對公司產生不利影響,本次向關聯方購買英禮公司、英智公司有助于減少與關聯
方相關資產規模。


綜上所述,公司獨立董事經審慎研究和獨立判斷,認為本次交易風險可控,
有利于公司的長遠發展,為公司帶來長期收益。符合公司及股東的整體利益,不
存在損害公司及其股東特別是中、小股東利益的情形,不會對公司獨立性產生影
響。








獨立董事:胡東山、李勇、耿文秀

2019年10月28日




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